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租赁贷款被用于房地产开发和其他10个违规行为 中国建设银行深圳

来源:中新经纬 编辑:曜文 时间:2020-10-16
导读: 10月16日,中国保监会网站公布了涉及中国建设银行深圳市分行(601939,股吧)的5笔罚款,没收违法所得1,213,511.04元,对该行及其工作人员共罚款7,673,511.04元。 来源:银监会网站 申银保简佩筠粉字[2020]第35号说明,中国建设银行深圳分行主要违法违规行

10月16日,中国保监会网站公布了涉及中国建设银行深圳市分行(601939,股吧)的5笔罚款,没收违法所得1,213,511.04元,对该行及其工作人员共罚款7,673,511.04元。

租赁贷款用于房地产开发等10项违规 建设银行深圳分行共被罚767万-中国网地产

来源:银监会网站

申银保简佩筠粉字[2020]第35号说明,中国建设银行深圳分行主要违法违规行为(案由)如下:1 .利用担保表外业务变更来延迟风险暴露,五级分类不准确;2.住房租赁贷款资金用于房地产开发;3.公共贷款“三查”严重不尽职;4.未对贷款资金的支付进行管理和控制,造成信贷资金滞留的;5.票据贴现资金控制不严格,贴现资金退回出票人;6.向“四证”不全的房地产开发项目发放城镇化建设贷款,用于项目后期开发建设;7.理财不规范的M&A融资被用来变相支付土地交易价格;8.小微企业贷款资金在银行内部被挪用;9.信用卡透支资金和个人消费贷款资金在银行被挪用;10.向关联方发放信贷。

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第46条和《中华人民共和国商业银行法》第74条,我行被中国银行业监督管理委员会深圳监管局没收违法所得1,213,511.04元,罚款7,313,511.04元。

根据申银保监费决字[2020]34号文,李书月对中国建设银行深圳分行“票据贴现资金管理不严、贴现资金返还出票人”行为负有直接责任,被中国银行业监督管理委员会深圳监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第48条处以8万元罚款。

根据申银保监费决字[2020]36号文,张玲对中国建设银行深圳市分行“对项目后期开发建设四证不全的房地产开发项目发放城镇化建设贷款”的行为负有直接责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第48条,张玲被银监会深圳监管局处以10万元罚款。

根据申银保监费决字[2020]37号文,刘安琪对中国建设银行深圳分行“票据贴现资金管控不严、贴现资金返还出票人”的行为负有直接责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条,中国银行业监督管理委员会深圳监管局给予行政处罚8万元。

根据申银保监费决字[2020]38号文,罗永辉对中国建设银行深圳市分行“对项目后期开发建设四证不全的房地产开发项目发放城镇化建设贷款”的行为负有直接责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第48条,银监会深圳监管局对其罚款10万元。(中信经纬APP)

责任编辑:曜文
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